建行汕尾市分行营业部获得省分行2021年度 反洗钱优秀单位
汕尾市分行营业部认真落实上级反洗钱政策，履行反洗钱义务，以营业部施主任带领员工指导反洗钱为核心，以提升反洗钱治理能力为驱动，持续提高洗钱风险的防控能力，并让营业部在2021年度获得反洗钱优秀单位。
在日常工作中，营业部一直秉承“1个领导组+多个成员监管”的机制，由于人员配备紧张，我们基本利用下班和周末时间加班加点，完成反洗钱工作。每天做好反洗钱工作的核实工作，严格按照上级要求，做好可疑交易数据分析判断，区分好常态化可疑交易和重点可疑报告，扎实做好可疑交易分析与报送工作。主动开展客户风险等级划分工作，实施区别管理，对于高风险客户要实时通过电话方式核实客户信息，对电话为空号、关机或者无人接听的客户实行停非柜面管控。
汕尾营业部过去的时间里，向前来营业网点开户的客户发放宣传手册，宣讲反洗钱知识。同时多次组织员工到华南师范大学汕尾校区，汕尾职业技术学院等单位开展户外宣讲反洗钱活动。未来也将继续扎实开展反洗钱社会宣传。以形式多样、内容丰富的反洗钱宣传活动来传播反洗钱知识，提升社会公众金融风险素养和反洗钱意识。
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