建行汕尾市分行成功堵截一起银行卡接收大额可疑资金后柜面取现案件
3月20日中午，一名张姓男子来到建行汕尾高新区科技支行，表示需立即取现18万元。在大堂的营运主管注意到客户前一天已来办理过柜面取现业务，并且发现客户神态紧张，十分急切。主管随即表示需预约后第二天才能支取。在客户离开后营运主管观察到远处有车辆在等待接应，并警觉地拍下车牌号。营运主管发现可疑情况后及时与开户行取得联系，调阅开户资料，排查账户。分析判断出账户交易明细体现出快进快出，分散到各个网点频繁取现的洗钱可疑特征，高度怀疑账户参与了非法洗钱活动，随后支行将该情况报告市分行各个相关部门。
在市分行的及时指示下，营运主管与辖区反诈中心的警官取得了联系，决定以当天能满足其一次性支取大额现金为由，引该团伙回到高新区，并由警方进行蹲守控制问话。最后配合市公安局刑警支队同志将正准备取款以及接应的嫌疑人一网打尽，现场抓获五人，在车上缴获现金约20余万元。经了解，该团伙均为香港人士，疑似在本地区控制人员利用香港身份开立银行账户用于地下钱庄非法洗钱活动。
该案的成功收网，是市公安机关与银行系统建立“联动合作、快速预警、通报快打”工作机制的战果体现，不仅展现了公安机关和银行部门的协作精神，也彰显了市公安机关和银行对打击涉诈违法犯罪的决心和信心。同时体现了建行汕尾分行坚决贯彻国务院、省、市联席办工作 署和要求，为推进涉诈“资金链”治理工作展现了工作担当。
来源：建行汕尾分行
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