建行汕尾营业部：开展防电信诈骗应急演练
为加强员工风险防范意识，有效预防和堵截各类电信诈骗案件发生，2024年5月的应急演练当中，营业部开展了防电信诈骗应急演练。演练前，黎主管针对演练特点，对参演人员进行分工，明确每个人员在演练中的具体角色，各员工结合事件发展进展，按照发现异常、防堵欺诈等阶段特点，依据职责分工，形成话术。一是对可疑的汇款交易，工作人员询问“您是否认识您要汇款的人”“您是否知道您汇款的区域在哪里”“您是否知道您的汇款是做什么用的”等问题，避免客户上当。二是办理开通网银业务的，加强对中老年人等群体开立网银业务的关注，对网银渠道汇款交易风险进行提示。三是视情形，如有必要则报警处理。
演练中，一是在日常办理汇款或开通网银业务的过程中，通过温馨提示等方式告诫客户诈骗风险，注意有效甄别客户是否处于被诈骗环节之中；二是客户接到陌生电话称家人在外地突发疾病、遇到车祸、冒充公检法威胁客户资产核验、冒充淘宝客户进行退款、冒充贷款机构要求提供保证金等情形下，来该行办理汇款或开通网银业务时，经办人员需提示客户警惕诈骗。三是核实属于电信诈骗事件的，及时向上级报告具体情况。
通过开展应急演练，使员工进一步掌握了防电信诈骗风险事件的处理流程，增强了网点员工安全意识和案件防范能力，提高了员工对突发事件的应急处置能力。
来源：建行汕尾市分行
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