建行汕尾市分行龙津支行成功拦截一起网络诈骗

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2024年08月14日，繁忙的柜台呼叫到一位50多岁的客户要求办理跨行汇款业务，在他坐下椅子的那一刻，脸上有着难以掩饰的窃喜，好似碰到大好事。柜员在接待客户后，心中顿时一阵疑惑，便时刻关注该客户的行为举止，并按照惯例对其进行了谨防诈骗的提醒，在双方谈话的过程中，隔着玻璃，该客户向柜员提供了对方的汇款信息及汇款金额7万6，柜员录入系统后，系统提示对方收款账户是属于涉诈高危账户，这时客户的手机里也时不时收到对方与其沟通的弹屏信息，并伴随些敏感的字眼落入柜员的眼帘。柜员顿时提高警惕，意识到客户应该是遇到网络诈骗，随即用暗语呼叫营运主管来协助。

客户此时已有不悦的心情，只想着要赶紧汇款给对方，要赶紧办理好该业务，称对方是认识十几年的朋友，是专属投资理财经理，昨天已经通过微信转了5千块诚意金，由于银行卡限额无法转剩余的款项。营运主管与柜员称系统需要核实对方的账号及户名为由，让客户再次展示微信界面，结果发现，微信添加好友的时间是昨天下午，与客户说法有出入，这时，微信那方打来语音弹屏，要求客户赶紧转钱，不然就错过投资时间，没办法赚到高收益的回报。在劝说无果的情况下，营运主管果断报告网点负责人并让柜员拖延办理时间，同时在后台拨打反诈中心的电话寻求协助。营运主管打完电话后来到客户身边，与网点负责人、柜员一起拖延客户等待民警的到来。派出所民警在10分钟后到达网点，网点负责人与民警一起耐心劝说客户，并宣导诈骗案例，告知“真有高回报的收益，对方为什么不自己去赚取，还要让你把钱转给他后帮你投资”。网点负责人将客户请到洽谈室，与民警一起继续劝说客户，阻止了客户汇款，避免了客户的资金受骗流失，成功拦截了这起网络诈骗。

来源：建行汕尾市分行